Cava, individuato dalla Polizia garage adibito a smontaggio di pezzi su auto rubate
Le forze dell’ordine hanno segnalato all’Autorita giudiziaria il proprietario dell’area accusato riciclaggio
Riciclavano autovetture rubate, arrestate due persone a Sarno
Le automobili sono state oggetto di furto nella metà del mese di ottobre a Vietri sul Mare e Pontecagnano
Riciclaggio in concorso, arrestate due persone a Pagani
La Polizia ha sorpreso i due uomini mentre sostituivano il paraurti posteriore di un furgone, risultato poi rubato
Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio, arrestate undici persone
Vasta operazione dei Carabinieri del Noe che ha riguardato 9 province italiane tra cui Salerno, Caserta e Napoli
Riciclaggio di auto rubate, 5 persone arrestate dai Carabinieri nell’Agro
Scoperto a Scafati un capannone in cui venivano smontati i veicoli per destinare parti meccaniche e di carrozzeria alla vendita
Evasione fiscale e riciclaggio: eseguiti sequestri per 5 milioni di euro
I responsabili, facenti capo a tre aziende operanti in Campania, mediante fatture falsi hanno raggirato IRES, IRPEF E IVA La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della…
Truffa su bonus edilizi: sequestro della Gdf per oltre 13 milioni di euro
Le Fiamme Gialle hanno pizzicato due titolari di imprese attivi tra le province di Caserta e Modena. Sono accusati di truffa ai danni dello Stato e riciclaggio Sono accusati di…
Maxi operazione della Finanza: sequestrati beni per oltre 48 milioni di euro
L’indagine ha riguardato tre persone accusate di falso in bilancio, infedeltà patrimoniale e riciclaggio. Coinvolte quattro società La Guardia di Finanza di Caserta ha dato esecuzione a un decreto di…
Documenti falsi e ricettazione, arrestati 7 cittadini pakistani
L’operazione della Guardia di Finanza è stata effettuata tra Napoli e la provincia di Caltanissetta. Scoperti numerosi bonifici a favore di soggetti extracomunitari Sono gravemente indiziati di ricettazione e possesso…
Riciclaggio a vantaggio dei Casalesi: 63 arresti in Campania
Importante operazione della Guardia di Finanza, con l’utilizzo di oltre 200 uomini. Smascherato un sistema che si basava su frodi fiscali sull’intero territorio nazionale Riciclaggio di denaro per oltre cento…