Le indagini della Guardia di Finanza si sono sviluppate a seguito di una serie di operazioni finanziarie sospette effettuate da una ditta operante nel settore
La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli nei confronti di tre soggetti indiziati di ricettazione di oro e di altri preziosi. Sono state, altresì, effettuate perquisizioni presso diverse attività economiche, riconducibili ai responsabili e operanti nel settore del commercio dell’oro, intestate a loro prestanome.
Le indagini si sono sviluppate a seguito di segnalazioni per operazioni finanziarie sospette, il cui approfondimento ha comportato il conseguente avvio di una serie di ispezioni nei confronti di una ditta individuale operante nel settore del commercio dell’oro. Grazie ai riscontri operati nei confronti di circa un centinaio di clienti, è stato possibile accertare l’utilizzo di documenti di riconoscimento di persone ignare o conniventi al fine di certificare l’acquisto di ingenti quantitativi di oro da parte della medesima società.
{loadmoduleid 288}Ai tre soggetti colpiti da misura cautelare sono state ricollegate anche condotte di ricettazione di denaro, oro e altri preziosi, acquistati anche presso le “Vele” di Scampia, nonché da altri rivenditori napoletani operanti nello specifico settore.
{loadmoduleid 289}